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Consulenza - Assistenza legale - trasporto illegale di capitali, spaccio di stupefacenti traffico internazionale di droga associazione a delinquere truffe e frodi fiscali evasione fiscale rapine estorsione omicidio

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internazionali dettati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio e dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 2012 e ai successivi aggiornamenti, in tale prospettiva risultano previste norme in materia di giurisdizione e litispendenza volte a rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le autorità.

Inoltre, il riciclaggio di denaro danneggia l'economia di un paese, in quanto favorisce l'economia sommersa e alimenta le attività criminali.

Infine, sul piano circostanziale e in linea con le previsioni dei delitti di riciclaggio e di cui all’artwork. 648-

In conclusione, il riciclaggio di denaro è un fenomeno here complesso che richiede una forte collaborazione tra le autorità finanziarie, le istituzioni e gli operatori finanziari for each essere contrastato efficacemente. L'

Evasione fiscale in Italia: le varied forme presenti nel Bel paese e il rapporto con la e-fattura Aumenti stipendi colf e badanti: chi riguarda e a cosa è dovuto

Sulla carta vengono fatti risultare una serie di investimenti, che giustificano un aumento di profitto e, quindi, la restituzione del prestito con gli interessi. I soldi, dopo essere stati “restituiti”, risultano avere una fonte del tutto legale.

Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la speed e la sicurezza internazionale

Definizione del riciclaggio di denaro: Un processo attraverso il quale il denaro guadagnato illegalmente viene “pulito” per apparire appear proveniente da fonti legittime.

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